天发石油股份有限公司2004年第四次董事会决议公告暨召开2003年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

天发石油股份有限公司2004年第四次董事会决议公告暨召开2003年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

家畜有限公司宣布董事会第四项解决暨集合2003年度配偶大会的使活跃

  

家畜有限公司宣布董事会第四项解决

集合2003届年会的使活跃

公司和董事会身体部位使发誓A的忠诚。、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性资历或许很好地未婚妻承当共同责任。。

天发石油家畜有限公司2004年第四次董事会国会于2004年5月19日在天发大厦六楼国会室集合。国会应跑到9名董事。,实数到6,公司的稍微掌管和处理者列席了国会。。国会由董事会主席苗泽春教练机掌管。,经受住《公司条例》和《公司条例》的关心规则。随球可取之处经国会仔细深思并经过:

一、经过董事会变卦法案; 

公司现存的董事会有九名董事。,内容两人是孤独董事。,停飞公司条例的最初的百零同上规则,在职者董事会应提早提升普选可取之处。。例如,国会提升了换衣董事会的提议。,并拟查阅2003年度配偶大会深思。。

湖北天发产业组有限公司配偶王室侍从官。,在职者董事会提议新董事会人数为9人。,内容3人是孤独董事。。王室侍从官人选及王室侍从官董事列举如下。:

湖北天发产业组有限责任公司王室侍从官米、陈蜀葵、刘一建为新一届董事会复职董事申请求职者,附加的刘本耀、Leaf Wei红、王烨凯是新的董事申请求职者。。眼前的董事会也王室侍从官廖胜琳。、刘翔娇两位孤独董事展期合同新董事,张青守同样C新孤独董事的申请求职者。。这9位申请求职者结合了新的董事会。,并查阅2003年度配偶大会选中的。。(见简历)见附件)孤独董事认为正确无误是你这么说的嘛!规则。

龚佳龙不再是新董事会的申请求职者、胡晓军、梁与银舟、谢光国对他的运转和运转表达了热诚的关心和感激。。

二、深思和经过公司条例的修正; 

1、停飞柴纳联系人的监督管理政务会的关心规则,董事会中反正有三名孤独董事。,例如,原尺最初的百一十五世纪条规则:,包孕反正一名公报职业外交家。公司孤独董事是指不在场的公司路肩除董事外的支持物市,并没有公司董事及其首要配偶。董事会中反正有三名孤独董事,包孕反正一名公报职业外交家。公司孤独董事是指不在场的公司路肩除董事外的支持物市,并没有公司董事及其首要配偶。”。

2、基于公司新一届中西部及东部各州的县议会由3人,例如,原尺最初的百六十五条规则:。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。,中西部及东部各州的县议会由中西部及东部各州的县议会会议召集人结合。,当所长不克不及实行权力时,监事由监事指明代表替换代劳。。修正《公司中西部及东部各州的县议会》。中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,中西部及东部各州的县议会由中西部及东部各州的县议会会议召集人结合。,当所长不克不及实行权力时,监事由监事指明代表替换代劳。。”。

该法案必要查阅2003届配偶周年纪念的大会。。

三、深思经过《几乎集合2003年度配偶大会的可取之处》。

本董事会定于2004年6月21日(周一)集合2003年度配偶大会,现将关心事项使活跃列举如下。:

1、国会时期:2004年6月21日早上9:00。

2、国会位置:天发大厦第三层国会室。

3、国会议程:

(1)深思《公司2003年度董事会加工语句》;

(2)深思2003年度中西部及东部各州的县议会的加工语句。;

(3)深思《公司2003年复一年度公报及摘要》;

(4)深思公司决算表2003份。;

(5)对公司2003利润分配规划的思前想后。;

(6)与公报师事务所续展关心的安排的思索;

(7)董事国会案的思前想后;

(8)深思中西部及东部各州的县议会的可取之处。;

(9)对尺修正的思前想后。

除在上的第(7)款外。、(8)、(9)项的可取之处均登载于2004年3月24日《柴纳联系报》和《联系时报》上。

4、列席国会权杖:

(1)公司董事、监事、高级管理权杖和公司使用的证据法学家。

(2)2004年6月11日后期3点,市完毕后。,在柴纳联系归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司全套服装配偶或其付托代劳人。

5、国会归还经登记借出的东西顺序:

(1)大肚子配偶该当向单位证明归还经登记借出的东西;;必须联系导致卡的人事栏配偶、的股本和身份证的归还经登记借出的东西;代劳身份证、代表权、获认可人联系导致卡、联系归还经登记借出的东西。本国配偶可以经过一致或许描绘停止归还经登记借出的东西。。代表权该当在总处理者在前反正24小时创办。。

(2)国会归还经登记借出的东西时期:2004年6月18日。

(3)归还经登记借出的东西位置:天发石油家畜有限公司联系部。

6、支持物事项:

(1)这次国会将比照顺序使无效资历。;  

(2)多时国会,配偶忍耐和搬运费;

(3)碰到:吴云恒电传代码:0716—8560320 

描绘:0716—8566160 邮递区号:434000  

本公报

天发石油家畜有限公司

董事会

2004年5月19日

附:代表权

代表权

兹不受约束付托           教练机(未婚妻)代表个人列席天发石油家畜有限公司2003年度配偶大会,代劳人行使选中的权。。

校长(署名):受托者(署名):

主身份证号码:受托者的身份证号码:

必须家畜的配偶人数:客户配偶理由:

付托日期:2004个月

注:代表权剪报、完全一样的或便宜的是你这么说的嘛!体式是无效的。。    

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